អង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ហៅ​ជា​ភាសា អង់គ្លេស “Financial Action Task Force – FATF” និងជាភាសាបារាំង “Groupe d’action financière – GAFI”) បានដកប្រទេស កម្ពុជា ចេញពី«បញ្ជីប្រផេះ» នៃការឃ្លាំមើល​ការលាងប្រាក់កខ្វក់ របស់អង្គការអន្តរ-រដ្ឋាភិបាលមួយនេះ។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អង្គការ«FATF – GAFI» ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានអះអាងថា កម្ពុជា និងម៉ារ៉ុក ជាប្រទេសពីរ ដែលបានរួចផុតពី«បញ្ជីប្រផេះ» នៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ ចំពោះចរន្ដនៃការលាងលុយកខ្វក់ នៅក្នុងពិភពលោក។ ការរួចផុតពីបញ្ជី ដែលមានពណ៏មិនសូវល្អមួយនេះ ធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថា ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។

អង្គការខាងលើបានសរសេរថា៖

«កម្ពុជា និងម៉ារុក បានដោះស្រាយនូវកង្វះខាតបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតប​តាមការប្តេជ្ញាចិត្ត ​នៃផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន លើចំណុចខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្រ្តទាំងឡាយ ដែលអង្គការ FATF បានកំណត់ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំ២០២១។»

«ប្រទេសទាំងពីរលែងជាកម្មវត្ថុ នៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ របស់អង្គការ FATF ទៀតហើយ ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរ ត្រូវបន្តធ្វើការ​ជាមួយស្ថាប័ន«FSRB» (ស្ថាប័នប្រចាំតំបន់ របស់អង្គការ FATF) ដែលពួកគេជាសមាជិក ដើម្បីពង្រឹងការប្រឆាំង ការលាងលុយកខ្វក់ (AML/CFT) របស់ពួកគេ។»

កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាស្ថាប័នអន្តរ​-រដ្ឋាភិបាល មានទីស្នាក់ការកណ្ដាល ក្នុង​រដ្ឋធានីប៉ារីស ប្រទេសបារាំង បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជា ទៅក្នុងបញ្ជីប្រផេះ ដែលមានលក្ខណៈជាការប្រកាសសញ្ញាមួយ ទៅដល់ប្រទេសចំនួន១២ ដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុង​បញ្ជី ថាពួកគេអាចធ្លាក់ចូល ទៅក្នុង«បញ្ជីខ្មៅ» ឬទណ្ឌកម្មផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនណា​ជាប្រទេសទាំងនោះ មិន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ដែលស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះ ទទូច​ឲ្យធ្វើទេ​នោះ។

ក្នុងរបាយការណ៍ ចេញផ្សាយក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការ«FATF – GAFI» បានអះអាងថា កម្ពុជាបាន​ធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្ត​នយោបាយកម្រិតខ្ពស់ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹងចរន្ដលាងលុយកខ្វក់ និងប្រកាសធ្វើការយ៉ាងជិតដិត ជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិខាងលើ ក្នុងនោះ មានការស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ច នៅនឹងកន្លែង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ អំពីកំណែទម្រង់នោះ។

ពីចំណោមកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់នោះ កម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ព្រះរាជអាជ្ញា និងចៅក្រម ការត្រួតពិនិត្យ និងវិធានការបង្ការ និងផ្សព្វផ្សាយដល់វិស័យកាស៊ីណូ អចលនទ្រព្យ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ នៅតាមធនាគារនានា ជាពិសេស​បង្កើនប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ និងការអនុវត្តទណ្ឌកម្ម របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕



You may also like

កម្ពុជា

បាតុកម្មខ្មែរនៅមុខ EU ស្នើឲ្យ​បង្កក​ទ្រព្យ​និងព្យួរ​ទិដ្ឋការ​មន្ត្រីស្និត ហ៊ុន សែន

ពលរដ្ឋខ្មែរ និងពលរដ្ឋមានដើមកំណើតខ្មែរ រួមនឹងមិត្តបរទេស ជាច្រើនរយនាក់ ដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបខាងលិច បានជួបជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខអាគារនៃសហភាពអ៊ឺរ៉ុប (EU) ក្នុងបំណងស្នើទៅស្ថាប័នកំពូលអ៊ឺរ៉ុប ឲ្យបន្ថែមទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត ...
ដំណឹង

បារាំង-អាល្លឺម៉ង់ រួមគ្នា​ប្រាប់​មហាអំណាច​ចិន ឲ្យ​គោរព​គុណតម្លៃ EU

មហាយក្សពីររបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប បារាំង-អាល្លឺម៉ង់ បានរំលឹកប្រទេសចិន អំពីគុណតម្លៃរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប (EU) ដើម្បីអាចឲ្យចំណងទាក់ទង ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម មានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។ នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសបារាំង លោក ស៊ី ជិនពីង ...
ទស្សនៈប្រិយមិត្ត

លិខិតប្រិយមិត្ត៖ «មន្ត្រីខ្មោច»​ក្នុងស្ថាប័នមួយ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល

មន្ត្រីខ្មោច ៖ មាត្រា៣៤នៃច្បាប់ ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល បញ្ញត្តថា មន្ត្រីរាជការទាំងឡាយ មិនអាចឈប់ធ្វើការ ដោយគ្មានបាន​ទទួលការអនុញ្ញាតជាមុន ពីថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ឬដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ។ ការឈប់ធ្វើការ ឬការខានទៅធ្វើការ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ...

Comments are closed.

កម្ពុជា

ក្រុមការងារ អ.ស.ប អំពាវនាវ​ឲ្យកម្ពុជា​ដោះលែង​«ស្ត្រីសេរីភាព»​ជាបន្ទាន់

កម្ពុជា

សភាអ៊ឺរ៉ុបទាមទារ​ឲ្យបន្ថែម​ទណ្ឌកម្ម លើសេដ្ឋកិច្ច​និងមេដឹកនាំកម្ពុជា

នៅមុននេះបន្តិច សភាអ៊ឺរ៉ុបទើបនឹងអនុម័តដំណោះស្រាយមួយ ជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយ ការគោរព​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយទាមទារឲ្យគណៈកម្មអ៊ឺរ៉ុប គ្រោងដាក់​ទណ្ឌកម្ម លើសេដ្ឋកិច្ច​និងមេដឹកនាំកម្ពុជា បន្ថែមទៀត។ ដំណោះស្រាយ៧ចំណុច ដែលមានលេខ «P9_TA(2023)0085» ...
កម្ពុជា

កម្ពុជា ជាប់ឈ្មោះ​​ក្នុងបញ្ជី​​នៃក្រុមប្រទេស​«វាយបង្ក្រាប​សិទ្ធិពលរដ្ឋ»

ប្រទេសកម្ពុជា​ទើបត្រូវបានចាត់ចូល ក្នុងបញ្ជីនៃក្រុមប្រទេស«វាយបង្ក្រាប​សិទ្ធិពលរដ្ឋ» របស់អង្គការ«សម្ព័ន្ធភាពពិភពលោក នៃបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសកម្មជន» ហៅកាត់ថា«CIVICUS» ដែលមានសមាជិកប្រមាណជាង ៩០០០អង្គការសង្គមស៊ីវិល មកពី១៧៥ប្រទេស នៅជុំវិញផែនដី។ ការចុះបញ្ជីនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចថ្មីបំផុត របស់រដ្ឋាភិបាលលោក ...