អង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ហៅជាភាសា អង់គ្លេស “Financial Action Task Force – FATF” និងជាភាសាបារាំង “Groupe d’action financière – GAFI”) បានដកប្រទេស កម្ពុជា ចេញពី«បញ្ជីប្រផេះ» នៃការឃ្លាំមើលការលាងប្រាក់កខ្វក់ របស់អង្គការអន្តរ-រដ្ឋាភិបាលមួយនេះ។
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អង្គការ«FATF – GAFI» ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានអះអាងថា កម្ពុជា និងម៉ារ៉ុក ជាប្រទេសពីរ ដែលបានរួចផុតពី«បញ្ជីប្រផេះ» នៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ ចំពោះចរន្ដនៃការលាងលុយកខ្វក់ នៅក្នុងពិភពលោក។ ការរួចផុតពីបញ្ជី ដែលមានពណ៏មិនសូវល្អមួយនេះ ធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថា ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។
អង្គការខាងលើបានសរសេរថា៖
«កម្ពុជា និងម៉ារុក បានដោះស្រាយនូវកង្វះខាតបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបតាមការប្តេជ្ញាចិត្ត នៃផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន លើចំណុចខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្រ្តទាំងឡាយ ដែលអង្គការ FATF បានកំណត់ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំ២០២១។»
«ប្រទេសទាំងពីរលែងជាកម្មវត្ថុ នៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ របស់អង្គការ FATF ទៀតហើយ ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរ ត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយស្ថាប័ន«FSRB» (ស្ថាប័នប្រចាំតំបន់ របស់អង្គការ FATF) ដែលពួកគេជាសមាជិក ដើម្បីពង្រឹងការប្រឆាំង ការលាងលុយកខ្វក់ (AML/CFT) របស់ពួកគេ។»
កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាស្ថាប័នអន្តរ-រដ្ឋាភិបាល មានទីស្នាក់ការកណ្ដាល ក្នុងរដ្ឋធានីប៉ារីស ប្រទេសបារាំង បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជា ទៅក្នុងបញ្ជីប្រផេះ ដែលមានលក្ខណៈជាការប្រកាសសញ្ញាមួយ ទៅដល់ប្រទេសចំនួន១២ ដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី ថាពួកគេអាចធ្លាក់ចូល ទៅក្នុង«បញ្ជីខ្មៅ» ឬទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនណាជាប្រទេសទាំងនោះ មិនដោះស្រាយបញ្ហា ដែលស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះ ទទូចឲ្យធ្វើទេនោះ។
ក្នុងរបាយការណ៍ ចេញផ្សាយក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការ«FATF – GAFI» បានអះអាងថា កម្ពុជាបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចរន្ដលាងលុយកខ្វក់ និងប្រកាសធ្វើការយ៉ាងជិតដិត ជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិខាងលើ ក្នុងនោះ មានការស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ច នៅនឹងកន្លែង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ អំពីកំណែទម្រង់នោះ។
ពីចំណោមកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់នោះ កម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ព្រះរាជអាជ្ញា និងចៅក្រម ការត្រួតពិនិត្យ និងវិធានការបង្ការ និងផ្សព្វផ្សាយដល់វិស័យកាស៊ីណូ អចលនទ្រព្យ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ នៅតាមធនាគារនានា ជាពិសេសបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ និងការអនុវត្តទណ្ឌកម្ម របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕
